Адвокат Максим Калинов о криптовалюте и уголовных делах о криптовалюте (ст.174, 187, 210 УК РФ) – просто о сложном. Ответственность, советы, как избежать или минимизировать уголовное наказание.
Популярность криптовалют растет с каждым днем. Использование криптовалюты создает широкие возможности для заработка в интернете, связанные с высокими рисками, особенно в России, где за операции с криптовалютой лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.
Наш собеседник, известный адвокат по криптовалюте и киберпреступлениям, Максим Калинов, рассказывает, о криптовалюте, правовом регулировании криптовалют в России, криптовалютных преступлениях, об уголовной ответственности за данные преступления и способах защиты.
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ КАЛИНОВ – адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, член Ассоциации юристов России, один из лучших адвокатов Москвы и России, входящий, по мнению многих известных и независимых рейтингов в ТОП-10 адвокатов Москвы и России и ТОП -5 адвокатов по делам о криптовалюте в Москве и России, эксперт федеральных каналов и СМИ, кандидат юридических наук, обладатель диплома MBА.
3. Как на сегодняшний момент происходит регулирование криптовалюты на законодательном уровне в РФ и какие, на Ваш взгляд, ближайшие перспективы правового регулирования криптовалют в России?
Законодательство РФ по криптовалюте все еще формируется. На данный момент, принимать цифровую валюту как средство платежа запрещено, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Единственное правило — уплата подоходного налога с разницы между доходом от продажи крипты и расходом на ее приобретение. В настоящее время, от многих депутатов уже исходит инициатива о законодательном закреплении криптовалюты. Данную инициативу полностью поддерживаю, считаю, что это вопрос времени.
Криптовалюта в России запрещена для оплаты товаров и услуг. По закону ее можно использовать только для инвестирования. Учитывая активное обсуждение законодательного регулирования криптовалют в России, можно предположить следующие перспективы, скорее всего, в ближайшие годы рынок криптовалют в России будет узаконен и перейдет в более цивилизованное русло. На самом деле, на мой взгляд, это позитивный сценарий как для государства, так и для самих участников рынка.
4. Вы работали по разным громким и резонансным делам в России: дело Елены Логуновой, Тюменское дело, дело Михаила Губина, и многих других, в том числе по уголовным делам о криптовалюте, что бы Вы могли посоветовать людям, столкнувшихся с уголовной ответственностью по уголовным делам за криптовалюту.
В моей практике было несколько громких дел, связанных с криптовалютой. Одно из них –самое громкое и резонансное в масштабах России.
Главное, что посоветую это не переживать, именно не переживать и выполнить следующие действия:
- Найти грамотного, проверенного адвоката в Москве, лучше через знакомых, разработать хорошую тактику защиты.
- На мой взгляд грамотного и хорошего адвоката от иного можно отличить достаточно просто: у адвоката в общении с вами, в тактике защиты и предстоящих действиях и примерных ожидаемых результатах должна быть конкретика, а не «вода». Именно конкретика, конкретика во всем. Вот оно главное и простое отличие.
- Всеми законными силами добиться, в случае избрания меры пресечения, такой, которая не связана с лишением свободы. Это очень важно.
- Вести аудиозапись следственных действий, фиксировать все действия.
- Не забывать, что практически любые показания, как обвиняемого, свидетелей, как и заключения различных экспертиз, можно признать в суде в качестве недопустимых или недостоверных доказательств, в своей практике часто это использую.
- Заявить ходатайство следователю о производстве всех следственных действий с участием подзащитного с использованием видеозаписи, это очень важно, так как в дальнейшем по видеозаписи и возможно в пользу защиты могут сделать свои заключения соответствующие специалисты, например, психолог, профайлер и иные.
- Помнить, что в соответствии со статьей 159 УПК РФ, следователь обязан удовлетворить ходатайства защиты о проведении экспертиз и допросе свидетелей имеющих значение для уголовного дела.
- Провести исследование на полиграфе (независимое), в рамках материала проверки принимается следователями и может также быть принято во внимание судом.
- Обращать внимание на то, что в соответствии со ст.189-190 УПК РФ следователь обязан дословно или приближенно к тексту записывать показания подозреваемого обвиняемого и все вопросы задаваемые ему включать в протокол, как правило, большинство следователей не выполняют этого условия, что в дальнейшем дает хорошую возможность признать в суде какие –либо допросы в качестве недопустимых доказательств (то есть не имеющих никакой юридической силы).
- Помнить, что основная работа, на мой взгляд, по некоторым делам, начинается именно в суде, когда у следователя уже не остается рычагов давления на подзащитного, тем не менее, работа адвоката на следствии тоже ведется, только в некоторых случаях, для достижения результата, данная работа внешне не такая заметная.
- Заявить ходатайство в суде об участии специалиста по криптовалюте в судебных заседаниях, для того, чтобы специалисту по ходу процесса все участники смогли задавать вопросы и получать на них разъяснения.
- Провести независимые исследования, по сути назначенной следствием экспертиз.
- Иногда, можно и на следствии писать жалобы в многочисленные инстанции, привлекать СМИ, в своей практике использую, в зависимости от случая.
- Обеспечить явку в суд свидетелей защиты, лучше тех, которые не известны следователю, предварительно адвокату опросив данных свидетелей лучше с использованием видеозаписи.
- В определенных случаях, можно заявить в суде ходатайство об изменении категории преступления, например с «тяжкого» на «средней тяжести», если подобное ходатайство удовлетворяется, то этим можно уйти на условное наказание или штраф.
- В некоторых случаях, при необходимости, можно законными путями затянуть следствие по делу не на один год.
Вообщем, действий по делам о криптовалюте хорошему адвокату по криптовалюте можно выполнить очень много, но многие почему-то этого не выполняют. В любом случае при хорошем адвокате, тактике защите, гамотно произведенным действиям адвоката вполне возможно добитьсяпо уголовным делам о криптовалюте оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, наказанич в виде штрафа или условного срока, все это реально, поэтому не нужно пугаться и переживать.
Следует отметить, что на данный момент, за криптовалютные преступления людей, как правило, привлекают к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Например, по части 2 статьи 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, что влечет до 7 лет лишения свободы. Срок давности по данной статье 10 лет, однако, нужно помнить, что срок давности приостанавливается в связи с розыском обвиняемого и в иных случаях.
Иногда пытаются привлечь по статье 174 УК РФ за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Наказания по статье разные, в зависимости от обстоятельств, максимальное до 7 лет лишения свободы.
Иногда вменяют часть 2 статьи 210 УК РФ, то есть участие в преступном сообществе. Наказание до 10 лет лишения свободы.
Важно не забывать, что от некоторых показаний иногда можно отказаться в суде, пояснив, что следователем, например, было оказано давление под угрозой избрания меры пресечения в виде помещения в СИЗО. Данный факт могут подтвердить свидетели, автороведческое исследование, которое возможно тоже подтвердит, что текст допроса составлен не подозреваемым (обвиняемым), и другие моменты, которые используют в своей тактике защиты лучшие адвокаты по криптовалюте.
Если адвокату по криптовалюте в России и Москве работать грамотно, то именно в суде, а не на следствии, когда следователь уже не будет вправе что-то сделать и применить давление, по моему личному мнению, можно запросто добиться оправдательного приговора для своих доверителей по делам о криптовалюте в Москве и России, прекращения уголовного дела или хорошего результата для доверителя в любом случае. Кроме того, не стоит забывать, что можно добиться возбуждения уголовного дела в отношении следователя, который, например, оказывал давление на обвиняемого и нарушал закон по ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На мой взгляд, это вполне реально. Поэтому, кто привлечен к уголовной ответственности по делам о криптовалюте, на мой взгляд, с хорошим адвокатом сильно переживать не стоит.
5. Какие советы Вы могли бы дать при покупке криптовалюты, чтобы не столкнуться с мошенниками?
На мой взгляд, чтобы защититься от мошенников, рекомендую не проводить сделки в мессенджерах или на сторонних сайтах, а использовать инфраструктуру биржи или p2p-сервиса.
Однозначно, совершать сделки с аккаунтами, которые уже зарекомендовали себя на бирже, то есть имеют высокий рейтинг и большое количество сделок.
Если же Вы все таки привлекаетесь по уголовному делу за криптовалюту, обязательно сохраните всю информацию, которая может объяснить суть той или иной сделки с участием криптовалютных бирж, например переписку с контрагентом. Ну и конечно же минимальный порядок действий, который необходимо сделать:
ww.advocatekalinov.ru
+7-916-555-74-70
г. Москва, ул. Космодамианская набережная, д. 4/22 к.А